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朗姿股份:第叁届董事会第叁什次会决定公报

时间:2019-01-12 11:39 来源:[db:来源] 作者:

  证券代码:002612 证券信称:朗姿股份 公报编号:2018-050

  朗姿股份拥有限公司

  第叁届董事会第叁什次会决定公报

  本公司及董事会所拥有人员保障公报信息说出的情节真实、正确和完整顿,没拥有

  拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  壹、董事会会召开情景

  朗姿股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届董事会第叁什次会畅通牒于

  2018年8月14日以传真、邮件等畅通牒方法收回,于2018年8月24日以即兴场和电话会

  议方法召开。会由董事长申东方日先生掌管,会应到董事5人,实到5人。公司

  监事会及初级办人员列席本次会。本次会的召开适宜《公司法》及《公司

  章程》的拥关于规则,合法拥有效。

  二、董事会会审议情景

  1、审议经度过了《关于公司 2018年半年度报告及其摘要的议案》

  公司 2018 年半年度报告及摘要详细情节已见报在巨万风潮资讯网

  (www.cninfo.com.cn),2018年半年度报告摘要同时见报在《证券时报》、《证券

  日报》上。

  表决结实:赞同 5票,顶持 0票,丢权 0票。

  2、审议经度过了《关于控股股东方及其相干方占用资产、公司对外面担保情景说

  皓的议案》

  公司控股股东方及其相干方在报告期内不存放在占用公司资产情景,公司不突发

  对外面担保和违规对外面担保的境地。

  孤立董事已发表发出产孤立意见,详细情节已于2018年8月25日见报在巨万风潮资讯网

  (www.cninfo.com.cn)。

  表决结实:赞同 5票,顶持 0票,丢权 0票。

  3、审议经度过了《关于 2018 年上半年募集儿子资产寄存放与运用情景的专项报告

  的议案》

  公司严峻依照中国证监会、深圳证券买进卖所拥关于规则以及朗姿股份《募集儿子资

  金办方法》的要寻求,严峻、规范运用募集儿子资产,募投项目变卦以次合法。

  专项报告的详细情节已于 2018 年 8 月 25 日见报在巨万风潮资讯网

  (www.cninfo.com.cn)。

  表决结实:赞同 5票,顶持 0票,丢权 0票。

  4、审议经度过了《关于 2018 年度中期盈利分派方案的议案》

  2018 年 1-6 月,母亲公司不分派盈利为 73,175,825.22 元,加以去年底不分派利

  润 135,703,514.97元,扣摒除 2017 年度即兴金分红 60,000,000.00 元后,母亲公司 2018

  年上半岁末了却供股东方分派的盈利为 148,879,340.19元。

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